河南省水文水资源局党委
坚持标本兼治推进以案促改工作
完善制度阶段情况报告
厅直属机关纪委：
根据《坚持标本兼治推进以案促改工作实施方案》要求，省水文局党委认真对第二阶段的工作进行总结，形成党委剖析整改报告，有效衔接并做好第三阶段的工作，现将完善制度阶段工作情况报告如下。
一、 认真研究并形成党委剖析整改报告
一是深入进行案例剖析。
分别对王建武案件和平顶山“小金库”案件发生的深层次原因进行了深刻剖析，并对其产生的共性原因进行了剖析，找出了发案规律，即政治理论学习和党内正常政治生活开展不够;蔑视法纪，心存侥幸;权力集中、监督不力;制度建设不完善和监督执纪问责不够，震慑警示不力等。
二是明确整改方向和内容，加强领导，完善制度
。通过案例剖析，查找发案规律，水文局党委明确了今后整改的方向和内容。即通过抓好领导干部的学习教育、不断丰富学习教育的内容、不断探索学习教育的有效方式、加强领导干部个人自学的引导和督导、积极加强全员学习教育，使其不想为;通过发挥职能部门和群众监督作用、加强完善廉政风险防控机制建设和制度建设，强化监督制约，使其不能为;通过进一步加强全面从严治党主体责任和监督责任的落实、实行分级负责制、积极践行监督执纪“四种形态”，实施严肃问责，使其不敢为。
三是强化整改责任和措施，建立整改台账。
根据省局党委“坚持标本兼治推进以案促改工作”领导小组责任分工，李斌成书记、原喜琴局长对省局党委“坚持标本兼治推进以案促改工作”整改负总责，杨传彬书记抓好协调和督促整改工作，领导班子成员根据各自职责分工抓好分管工作的整改，建立整改台账。
1、 抓好领导干部的学习教育、不断丰富学习教育的内容、不断探索学习教育的有效方式、加强全员学习教育等方面，李斌成同志负责，省局机关党委抓好落实;2、发挥纪检监察和审计部门职能作用，加强监督检查方面，杨传彬同志负责，省局监察室抓好落实;3、发挥财务职能部门的作用，加强财经纪律检查方面，江海涛同志负责，省局计划财务处抓好落实;4、发挥把群众监督作用，李斌成同志负责，省局机关党委抓好落实;5、加强完善廉政风险防控机制建设，杨传彬同志负责，省局监察室牵头抓好落实;6、健全完善省局党委会议事制度，李斌成同志负责，省局机关党委抓好落实;7、健全和完善省局现有行政管理制度，江海涛同志负责，省局办公室负责落实;8、健全和完善组织人事管理制度，赵彦增同志负责，组织人事处负责落实;9、健全和完善财务管理制度，江海涛同志负责，省局计划财务处抓好落实;10、制定科学合理的站网管理办法，岳利军同志负责，省局站网监测处负责落实;11、建立全系统专项资金支付进度管理办法，江海涛同志负责，省局计划财务处抓好落实;12、建立水文测验整编衔接工作管理办法，岳利军、江海涛同志负责，省局站网监测处、信息管理处抓好落实;13、进一步加强全面从严治党和党风廉政建设主体责任和监督责任的落实，李斌成、杨传彬同志负责，省局机关党委、监察室抓好落实;14、积极践行监督执纪“四种形态”，李斌成、杨传彬同志负责，省局机关党委、监察室抓好落实。
二、 健全完善完善制度、把权力关进制度的笼子
一是对现有的基础制度进行梳理，进一步做好制度的健全和完善工作。
结合八项规定精神落实“回头看”工作，对2013年12月形成的《河南省水文水资源局廉政风险机制建设资料汇编》和2015年3月形成的《河南省水文水资源局若干规章制度汇编》涉及的规章制度，结合工作实际，明确责任，做好梳理和完善工作。
首先明确制度建设起草责任部门。
1、健全完善省局党委会议事制度，对“三重一大”事项的决策作出详细规定，省局机关党委牵头，有关处室配合;2、对现有行政管理制度进行进一步梳理和完善，特别是对公务接待、公务用车、办公用房等方面作出进一步规定，省局办公室负责，有关处室配合;3、进一步完善省局培训、差旅、会议等方面相关财务制度，省局计划财务处负责，有关处室配合;4、制定针对党员干部操办婚丧喜庆、收受礼品礼金处置等方面的相关制度，由省局机关党委牵头，有关处室配合;5、制定关于异地交流干部租用住房及交通费用报销的制度，由省局办公室、计划财务处、组织人事处牵头，有关处室配合;6、对现有组织人事管理制度进行进一步梳理和完善，省局组织人事处负责，有关处室配合;7、对现有财务管理制度进行进一步梳理和完善，起草河南省水文水资源局采购管理内部控制规范、国有资产管理内部控制规范、合同管理内部控制规范、建设项目管理内部控制规范、收支管理内部控制规范、预算管理内部控制规范等六个规范性文件，建议印发河南省水文水资源局内部控制手册，省局计划财务处负责，有关处室配合;8、制定科学合理的站网管理办法，省局站网处牵头，有关处室配合;9、建立水文测验整编衔接工作管理办法，省局站网监测处、信息管理处牵头，有关处室配合;10、进一步完善省局各项工作责任分解图和流程图(详见《河南省水文水资源局廉政风险防控机制建设资料汇编》)，省局监察室牵头，有关处室配合并提出修改完善意见和建议报省局监察室汇总。11、其它需要制定和完善的制度和规范性文件，请有关处室提出意见，监察室汇总上报省局领导研究决定是否纳入《河南省水文水资源局若干制度汇编》。
其次明确整改责任落实和时间要求。
明确要求负责和牵头单位要认真负起责任，主任、处长要亲自抓，积极起草相关制度和规范性文件，广泛征求各方面意见，报送分管领导审阅后，2017年8月31日前送省局监察室汇总，省局领导将认真研究决定和实施。
目前已起草完成的制度建设规范性文件主要有：《河南省水文水资源局环境保护津贴发放办法》、《河南省水文水资源局野外津贴发放办法》;《河南省水文水资源局公务接待暂行办法》、《河南省水文水资源局办公用房管理办法》、《公文处理办法》;《河南省水文水资源局采购管理内部控制规范》、《河南省水文水资源局国有资产管理内部控制规范》、《河南省水文水资源局合同管理内部控制规范》、《河南省水文水资源局建设项目管理内部控制规范》、《河南省水文水资源局收支管理内部控制规范》、《河南省水文水资源局预算管理内部控制规范》和《河南省水文水资源局内部控制手册》等。下一步我们将按照成熟一个发布一个的原则，做好制度的梳理和完善工作，加大工作力度，最终形成新的“省局若干制度汇编”等规范性文件，坚决把权力关进制度的笼子。
二是强化重要权力运行的记录备案和责任追究力度。
根据“学中查”、“查中改”要求，我们按照权力运行程序，明确要求各项工作要由承办具体事项的部门如实记载权力行使过程中各个主要环节情况，为后期发现问题、堵塞漏洞、完善制度奠定基础，并为发生质疑实施责任倒查、发现问题进行追究提供书面凭证。如在工程发包和招标等工作中，形成必要的工作记录和会议纪要，签订工程合同的同时，签订党风廉政建设责任书等;再如在以案促该工作制度建设任务分解中，形成会议纪要，抓好工作落实;在开展懒政怠政为官不为问题专项督查、“五查五促”督查和做好信访稳定工作等工作中，形成必要的会议记录，严格责任落实等。
三是强化领导作表率和制度的贯彻执行。如省局党委严格执行《河南省水文水资源局党委中心组学习实施办法》，省局机关副科以上干部和各勘测局普遍收看了大型政论片《将改革进行到底》，省局和勘测局主要领导以身作则，亲自安排部署，严格会议签到和请假制度，牢固树立“制度面前没有特权、制度约束没有例外”的意识，促进了制度的贯彻落实、以案促改工作和各项水文工作开展。省局党委开展全面从严治党“两个责任”落实情况专项督查，将“两学一做”学习教育常态化制度化工作和以案促改工作有机结合起来，省局领导积极落实联系点制度，认真为基层上党课;通过听汇报、查看资料、测评等方式督查联系点“两个责任”落实情况;督促各联席点认真召开以案促改工作民主生活会等，认真剖析整改，进一步明确整改方向和内容，建立整改台账，健全完善制度，积极培育良好政治生态。
2017年9月4日
